Santo Domingo.- La Fiscalía de República Dominicana ha obtenido condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas involucradas en una red criminal transnacional desmantelada como parte de la Operación Discovery 2.0, una investigación iniciada en 2023 que destapó un esquema a gran escala de fraude, robo de identidad y lavado reiterado de dinero por parte de ciudadanos estadounidenses.
Centros de llamadas encubiertos y estafas cibernéticas
El fiscal de Warlin, Alberto Tavares Reyes, explicó que los condenados operaban desde call center ilegales haciéndose pasar por centros de servicios legítimos. Utilizando herramientas tecnológicas avanzadas, la red llevó a cabo campañas sistemáticas de fraude cibernético, robando los ahorros de toda la vida de las víctimas mayores en los Estados Unidos.
Cooperación internacional y evidencia.
La investigación se llevó a cabo en coordinación con autoridades estadounidenses, incluido el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la División de Investigaciones Especiales de Delitos Transnacionales (DEDIDET). Las autoridades han recopilado más de 450 pruebas, como escuchas telefónicas aprobadas por el tribunal, documentos, dispositivos electrónicos y testimonios de testigos, que respaldan cargos de conspiración criminal, fraude agravado, robo de identidad y lavado de dinero. La cooperación judicial internacional también ha facilitado la extradición y el enjuiciamiento de sospechosos desde territorio de los Estados Unidos.
Embargo de bienes y disolución de la sociedad
Los tribunales dominicanos ordenaron la disolución judicial de Agnes Travel SRL y Paradise Call Center SRL de Urtarte, las empresas utilizadas para facilitar el fraude. Las autoridades incautaron más de RD$2 millones en efectivo, US$84,000, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles relacionados con la operación criminal.
Oraciones para cifras clave
Entre los condenados, Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo/Milo), señalado como uno de los principales líderes de la red, recibió una pena de siete años de prisión. Otros, entre ellos Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hailer Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio fueron sentenciados a cuatro años en Franco De La Cruz. Varios acusados más fueron condenados a penas suspendidas de cuatro años.
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